Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda se encuentra en Colima para impartir esta tarde la conferencia magistral “El combate a la corrupción en la 4T”.
Sin embargo, en conferencia de prensa comentó las tres investigaciones que existen en Colima por presuntas operaciones de lavado de dinero, dos de ellos vinculados con el comercio de frutas en el puerto de Manzanillo y otro más con un centro cambiario. Debido a que la investigación de los casos está en desarrollo declaró no poder dar más detalles sobre el tema.
Así mismo señaló que se presentó en la CONAGO la generación de una unidad de inteligencia patrimonial y económica en cada estado: “No se trata de generar burocracia sino de tener sistemas informáticos que permitan obtener información de registros vehiculares, civil y público para poder encontrar quienes son los beneficiarios finales en casos de corrupción”.
Una de los puntos a favor de esta unidad estatal es para intercambiar información local con la Unidad de Inteligencia Financiera.