Esta denuncia fue presentada el pasado 14 de noviembre ante la FGR, la cual se desprendió…
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UIF denuncia a Gloria Trevi por evasión fiscal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está…
Colima contará con Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica
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Conago y UIF firman declaración de intención para creación de unidades de inteligencia estatales
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Gobierno de México denunciará a Peña Nieto si encuentran indicios de corrupción
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Santiago Nieto visita a Omar García Harfuch
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Infonavit y UIF convienen combatir corrupción
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UIF despliega el operativo Agave Azul; bloquean cuentas de mil 939 sujetos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación
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Desmantelan red que enamoraba a niñas para explotación sexual
Giran cinco órdenes de aprehensión y bloquean cuentas de grupo de trata que llevaba a menores…
“Hay tres investigaciones en Colima por lavado de dinero”: Santiago Nieto
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda…
El puerto de Manzanillo en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera
*Santiago Nieto, titular de la UIF, afirma que importación de fentanilo a través del puerto de…
Firman IMSS y UIF convenio para eficientar labores de fiscalización y combate a la corrupción
El director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo, y el titular de la Unidad de Inteligencia…