“El especialista en derecho fiscal e inmobiliario compartió con AMPI Colima los puntos clave de cumplimiento y prevención de sanciones bajo la nueva reforma.”
Este miércoles 3 de septiembre, en el Centro de Capacitación Inmobiliario de AMPI Colima, se llevó a cabo con gran éxito el curso especializado sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado, dirigido a profesionales del sector inmobiliario.
Durante la jornada se abordaron aspectos fundamentales y novedades de la próxima Reforma 2025, entre ellos:
- Nuevas actividades vulnerables: incorporación de desarrollos inmobiliarios y ampliación de actividades de comercialización y construcción directa.
- Mayor debida diligencia: identificación de beneficiarios finales, estructuras de financiamiento y contratos vinculados, con un umbral claro del 25 % de control efectivo.
- Personas políticamente expuestas (PEP): obligación de identificarlas, monitorear operaciones y aplicar controles adicionales.
- Enfoque basado en riesgos: adopción de auditorías internas y externas, uso de sistemas automatizados de monitoreo y capacitación obligatoria al personal.
- Conservación de expedientes y reportes: extensión de plazos a 10 años y obligación de reportar operaciones sospechosas en un máximo de 24 horas.
- Beneficios por autorregularización: reducción de hasta el 50 % de sanciones en caso de subsanar incumplimientos antes de una revisión oficial.
- Nuevas obligaciones generales para el sector empresarial: inclusión de fideicomisos, registros detallados y coordinación interinstitucional reforzada.
La ponencia estuvo a cargo del Mtro. Eric Ricardo Ramírez Álvarez, abogado por la UNAM, especialista en Derecho Fiscal, maestro en Ciencias Penales por el INACIPE, empresario del ramo inmobiliario, socio AMPI y director de la firma Asesoría Jurídica Inteligente (www.asesoriajuridicainteligente.com).
Al finalizar, AMPI Colima entregó un reconocimiento al ponente y reiteró su compromiso con la profesionalización continua del sector inmobiliario, invitando a empresarios y agentes a mantenerse actualizados para prevenir riesgos legales, cumplir con las autoridades y evitar sanciones.
